Après quelque cinq ans d’investigation, le Service de police de Laval (SPL) a procédé à l’arrestation d’Ayoub Kourdal, Imad Jbara et une troisième personne, et en recherche une quatrième, tous en lien avec une fraude de plus de 8,9 M$ envers des clients du Mouvement Desjardins.
Ce sont les enquêteurs de l’escouade des Crimes généraux du SPL qui ont mené l’opération dans la matinée du mercredi 12 juin, dans le cadre du projet appelé Glaive.
Ayoub Kourdal, âgé 36 ans, Imad Jbara, 33 ans, ont tous deux été interpellés, ainsi qu’un troisième sujet, avec la collaboration du Service de police de Québec (SPVQ), libéré sous promesse de comparaître.
Également, le SPL recherche activement un quatrième individu. Un mandat d’arrestation a été émis.
. Il pourrait cependant s’agir de Juan Pablo Serrano dont des policiers avaient confisqué l’ordinateur en septembre 2019, y trouvant de nombreuses données dont plus de 36 000 profils liés à de la clientèle des Caisses Populaires Desjardins.
«On peut enfin tourner la page de cette fraude, l’une des plus importantes à avoir eu lieu au Québec»
Jean-François Rousselle, assistant-directeur à la direction des enquêtes criminelles au SPL
Accusations
Dans une rencontre avec les médias tenue dans l’après-midi du mercredi 12 juin, Jean-François Rousselle, assistant-directeur à la direction des enquêtes criminelles, soulignait notamment qu’un des individus visé par l’enquête détenait une liste de données impliquant 1,6 million de Québécois.
Les suspects détenus font face à des accusations de fraude de plus de 5000$, trafic de renseignements identificateurs, possession de renseignements identificateurs et d’usurpation d’identité.
Modus operandi
Cette enquête exhaustive, menée par les policiers de Laval depuis décembre 2018, avait pour objectif d’enquêter sur l’appropriation frauduleuse par un groupe d’individus, via le site Web d’Accès D de Desjardins, de sommes détenues dans les comptes de plusieurs membres de l’institution financière
Ces fraudes, touchant majoritairement les comptes Affaires, ont été commises principalement au cours de la période allant de septembre 2018 à janvier 2019.
Notons que ces accusations font suite à sept perquisitions, menées en trois phases, en février, avril et juin 2019, dans les villes de Laval, Montréal et Saint-Augustin-de-Desmaures.
Ces opérations ont permis de saisir une quantité importante de données, tant sous la forme de documents tangibles, que de fichiers informatiques, ce qui a fait de cette enquête, l’une des plus complexes dans l’histoire du SPL.
Prévention et information
Le SPL tient à rappeler à la population que les fraudeurs sont ingénieux et cherchent constamment à innover leurs stratagèmes afin de soutirer de l’argent à leurs victimes.
Il est essentiel de ne jamais partager ses renseignements personnels et bancaires ou de donner de l’argent à une personne sans confirmer son identité.
Les citoyens sont invités à visiter le site Web du SPL, sous l’onglet «Prévention», pour s’informer et mieux s’outiller afin de prévenir tous types de fraudes.
Toute personne ayant de l’information concernant cette enquête, peut communiquer, de façon confidentielle, sur la ligne Info-Police au 450 662-INFO (4636) ou de composer le 911.
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