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Les fraudeurs utilisaient 273 identités

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Les fraudeurs utilisaient 273 identités

ENQUÊTE. Un fugitif américain de 44 ans, Suhail Mian, et son complice de 52 ans, Javaid Iqbal, ont arnaqué 12 institutions bancaires à l’aide de fausses identités leur permettant d’avoir accès frauduleusement à du crédit.

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Javaid Iqbal était le complice dans l
Javaid Iqbal était le complice dans l’affaire.  ©Photo – Gracieuseté

Deux suspects

Le véritable nom du fugitif américain était encore inconnu avant sa comparution en cour. Suhail Mian aurait cumulé au moins quatre identitées confirmées par le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis, pays qu’il a fui pour se réfugier au Québec.

Aidés du groupe tactique d’intervention, les policiers lavallois l’ont arrêté le 22 septembre, l’amenant à plaider coupable à 16 chefs d’accusation, la plupart de fraudes, faux documents, contrefaçon et complot, pour une valeur de 600 000 $. Suhail Mian a écopé de 30 mois de pénitencier. Il a comparu le 11 novembre. Une demande d’extradition pourrait être déposée à son endroit.

Des dizaines d’ensembles de fausses pièces d’identité ainsi que du matériel informatique ayant servi à cette confection ont été saisis lors d’une première perquisition. On pouvait également retrouver une centaine de photos de personnes, en plus d’une centaine de fausses pièces d’identité.

Autre arrestation

Dans la matinée du 12 décembre, son complice Javaid Iqbal a été intercepté. Il a comparu au palais de justice de Laval sous 10 chefs d’accusation totalisant 150 000 $.

En cours d’enquête, les perquisitions ont aussi permis de mettre la main sur 75 000 $ en argent comptant, 6 TPV (terminaux de points de vente), des matrices pour faire les fausses pièces d’identité et faux documents, ainsi qu’une voiture de luxe d’une valeur de 100 000$.

Ce sont 12 institutions financières qui étaient visées par Les deux hommes: Banque Laurentienne, Banque de Montréal, Canadian Tire, CIBC, Tangerine, Capital One, Desjardins, Banque TD, Chase Bank, Citi banque, Home Dépôt et Banque Royale.

Les institutions financières et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont d’ailleurs collaboré grandement à l’enquête.

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Rédacteur en chef, journaliste à la culture et aux faits divers, Benoit.leblanc@2m.media, 450-667-4360 poste : 3526

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