Mis à jour le 27 novembre 2023 à 20h58
La Gendarmerie royale du Canada (GRC) annonce le dépôt d’une accusation contre Said Aimeur, de Laval, et Nesreddine Atoui, de Montréal qui auraient effectué des transactions monétaires d’un montant de plus de 20 millions de dollars en opérant un bureau de change illégal.
Le Lavallois Said Aimeur, 55 ans, et le Montréalais Nesreddine Atoui, 58 ans, de Montréal, auraient utilisé un stratagème afin de collecter et déplacer des fonds de façon clandestine du Canada vers l’Algérie, en les faisant transiter principalement par la Chine.
Plus d’un an
L’enquête a été menée par l’Unité mixte des produits de la criminalité (UMPC) et s’est concentrée sur une période de 13 mois.
Elle a débuté en décembre 2021, lorsque l’UMPC a reçu de l’information du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières (CANAFE) en lien avec des déclarations d’opérations bancaires douteuses.
Les deux hommes font tous les deux face à une accusation en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, pour avoir exploité une entreprise de services monétaires non enregistrée.
Ils risquent une peine d’emprisonnement maximale de 5 ans, ainsi que la possibilité ou non d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 000$.
Les deux individus doivent comparaître au palais de justice de Montréal le vendredi 1er décembre.
Appel au public
Toute personne ayant des renseignements sur les activités illicites d’individus ou de groupes d’individus doit communiquer avec la GRC au 514 939-8300 ou 1 800 771-5401; ou avec son service de police local, soit la ligne info de la police de Laval au 450 662-INFO (4636). (B.L.)
