Dinah Mensah, une Lavalloise de 49 ans, devra débourser 235 718,91$ en amendes après été aussi condamnée à 24 mois détention avec sursis le 18 avril dernier.
Revenu Québec a récemment dressé le bilan d’une importante opération qui visait à faire condamner un réseau d’individus impliqués dans des stratagèmes de fraude fiscale liés à la production de fausses déclarations de taxes.
Plus de 750 000$ d’amendes
Dinah Mensah est l’une des huit personnes ayant été reconnues coupables dans le cadre de cette enquête majeure qui avait débuté en 2018.
Ces huit personnes ont été condamnées à des amendes qui totalisent 756 854,39$. Trois d’entre elles, dont la Lavalloise Mensah, ont également été condamnées à purger une peine d’emprisonnement.
Ruse démasquée
Le stratagème visait la production de fausses déclarations de taxes sous le couvert d’entreprises qui n’exerçaient pas réellement d’activités commerciales.
Dinah Mensah prétendait exercer des activités commerciales avec une compagnie à numéro, soit la 9262-7074 Québec inc.
Au total, 53 fausses déclarations avec soldes créditeurs ont été produites au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2019 dans le but d’obtenir indûment des remboursements de taxes.
Le 26 juin 2019, les enquêteurs se sont rendus à 13 résidences et lieux d’affaires afin d’y effectuer des perquisitions qui auront permis de déposer des accusations résultant en des amendes et détentions.
Autres personnes impliquées
Les sept autres personnes visées par l’enquête de Revenu Québec habitent la région de Montréal.
Georges Darko, 45 ans, compagnie 9368-4751 inc. a reçu sa sentence le 28 août, soit une peine de 16 mois de détention et des amendes totalisant 335 627,73$.
Le cas de Maxwelle Arhin, 39 ans, remonte à sa condamnation le 1er novembre 2022, où il a appris qu’il devait purger une peine de détention discontinue de 90 jours, en plus de payer des amendes totalisant 52 353,21$.
Peggy Agyei Baffour, 31 ans, entreprise 9364-5216 Québec inc., a été condamnée le 24 janvier à verser des amendes de 69 348,91$.
Le 18 octobre 2022, Damoa Kwadwo Yeboah, 41 ans, compagnie 9362-3981 Québec inc., ainsi que Evelyn Nketiah, 37 ans, entreprise 9362-3981 Québec inc., étaient condamnés à déverser des amendes respectives de 15 278,56$ et 2962,17$.
La comparution de Theepan Varatharasa, 29 ans, jugé le 14 décembre 2021, résultait en un total d’amendes atteignant les 40 564,90$.
Quant au premier dossier révélé par cette vaste investigation, soit celui de Thambirasa Kandaiah, 66 ans, entendu le 21 septembre 2021, il se terminait par des amendes plus modestes totalisant 5000$.
